Cảnh báo gian lận sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức
VTV9 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp đối với tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức mở từ tháng 6/2024 đến nay do tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán này cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng Thương mại triển khai áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức và các biện pháp đảm bảo việc sử dụng tài khoản được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản. Triển khai áp dụng quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán theo quy định.
Cùng chuyên mục
Dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân
Dịch vụ công trực tuyến thời gian gần đây đã không còn xa lạ với người dân trong cả nước, nhất là khi cần thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản hoặc ...
3 giờ trước
Cập nhật phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm giai đoạn 2
Một trong những điểm đáng chú ý của ngày xét xử đầu tiên vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm là việc bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan đã chi tiêu hơn ...
4 giờ trước
Ngân hàng sẵn sàng hạ tầng để thực hiện sinh trắc học cho người dân
Kể từ ngày 1/10 tới đây, cá nhân đăng ký mở thẻ hoặc ví điện tử bằng phương tiện điện tử phải thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân ...
5 giờ trước